اقتصاد "الكاش" يثير مخاوف تعزيز عمليات تبييض الأموال!

كتب عبد معروف في "القدس العربي":

اتهمت مجموعة «غافي» عام 20 حزيران/يونيو 2002 لبنان بأنه من الدول غير المتعاونة في مكافحة تبييض الأموال، وأنه لا يتخذ الإجراءات الكافية لمكافحة هذه الجريمة.

الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال..إليكم نتيجة التحقيق الذي فُتح مع ميقاتي

صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الآتي: "أبلغ نائب المدعي العام فيّ إمارة موناكو، مورغان ريموند الوكلاء القانونيين لدولة الرئيس وأفراد عائلته انتهاء التحقيقات كافة  في الملف الذي فتح أمامه قبل ثلاث سنوات بفعل إخبار تقدّمت به جهات لبنانية، بموضوع الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال.

حرفوش: أنا كنت في جلسة الاتحاد الأوروبي وذلك يختلف عن ما نشرته جريدة الأخبار وتحدثوا عن حزب الله وإدراج "صامدون" على لائحة الإرهاب لكن أنا لم أتلفظ باسم "صامدون" والفيديو موجود على الإنترنت وكلّ ما قلته هو عن تمويل الاتحاد الأوروبي للإرهاب بطريقة غير مباشرة. ولأن صحيفة "الأخبار" تابعة لحزب الله فأنا أخاف أن تكون بداية للتجييش ضدّي لأنّ توقيت المقال أتى تزامنًا مع المقابلات التي تحدثت فيها عن تحقيقات بتبييض الأموال وبعد ايام على مشاركتي في الجلسة أصلًا وكنت أقول في المقابلات إنّ مصادر مال حزب الله وحركة أمل ستجف بعد كشف غسيل الأموال واستمرار التحقيقات. ودعوى ميقاتي ضدّي أتت بعد تسليم ملف فساد بحقه عن الأميركيين

حرفوش: ميقاتي "محشور بالزاوية" واتهمني بأنني كنتُ قد أتسبب بفتنة طائفية لاعتراضي على التوقيت الصيفي والشتوي بالإضافة إلى الشكوى التي قدمتها ضده في موناكو ما أدّى لفتح تحقيق بحقه في تبييض الأموال كما اتهمني بتسريب معلومات قضائية سرية لأنني قدمت معلومات ضدّه في ملف الإسكان

حرفوش: ميقاتي "محشور بالزاوية" واتهمني بأنني كنتُ قد أتسبب بفتنة طائفية لاعتراضي على التوقيت الصيفي والشتوي بالإضافة إلى الشكوى التي قدمتها ضده في موناكو ما أدّى لفتح تحقيق بحقه في تبييض الأموال كما اتهمني بتسريب معلومات قضائية سرية لأنني قدمت معلومات ضدّه في ملف الإسكان

تبييض الأموال ينتشر بسرعة والتحذيرات الدولية تتوالى!

جاء في "نداء الوطن":

سيشكل ما صرّح به وفد صندوق النقد الدولي خلال زيارته الاخيرة الى لبنان دافعاً اضافياً وأساسياً في زيادة احتمال خفض تصنيف لبنان من قبل مجموعة العمل المالي (Financial Action Task Force) (FATF) الى القائمة الرمادية أو حتى القائمة السوداء، في الموعد المحدد من قبلها في ايار 2023.

بعد اتهامه بتبييض الأموال ضمن 4 شركات تربط الاخوين سلامة "لي بنك" يرد على "تحالف متحدون"

صدر عن ادارة مصرف "لي بنك" ش.

عمر حرفوش يفجر مفاجأة قضائية كبيرة: ميقاتي وتبييض الأموال!

في منشور جديد، تحدث صاحب مبادرة استعادة الأموال المنهوبة عمر حرفوش عن آخر التطورات القضائية المرتبطة برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

"قوانين مكافحة الفساد وتبييض الأموال"... وزير العدل يلتقي وفد صندوق النقد

بحث وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري خوري مع وفد صندوق النقد الدولي، في حضور القاضيين محمد فواز وإيلي الحلو والمحامية رينا قسطنطين، في مكتبه في الوزارة، بعد ظهر اليوم، في التشريعات المتعلقة بقوانين مكافحة الفساد وتبييض الأموال.